银川新华百货商业集团股份有限公司             2022 年第二次临时股东大会会议资料

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  会议时间：

  现场会议时间：2022 年 12 月 30 日上午 9：30

  网络投票时间：2022 年 12 月 30 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，

                         下午 13：00-15：00

  会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼十层会议室

  会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  会议主持人：董事长曲奎先生

  会议议程：

  一、宣布大会开幕

  二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人

资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

  三、宣读会议表决方法及须知

  为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、

                                 《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出

席股东大会的全体人员遵照执行。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》执行），大

会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监

票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

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持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）

所持的三分之二以上表决权通过；

使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代

表的股数填上，并将选票投入投票箱内；

使表决权，每一股份享有一票表决权；

实，见证律师见证统计过程；

行表决结果的宣布。本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所

网站公告；

喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；

或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会

议无法正常进行；

  四、推选监票人、计票人

  五、会议审议内容：

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  六、股东对审议内容进行记名投票表决

  七、监票人、计票人将表决结果提交律师

  八、现场会议及网络投票表决情况汇总

  九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书

  十、2022 年第二次临时股东大会会议闭幕

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议案 1：审议《关于对全资子公司增资的议案》

各位股东：

   根据公司经营发展的需要，拟向全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司

增资 4 亿元，用于补充日常流动资金及归还银行借款。增资完成后其注册资本将

由 10,500 万元增加到 50,500 万元。

   请各位股东审议。

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                                董   事   会

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议案2：审议《关于重新确认控股子公司借款付息方式的议案》

各位股东：

  公司于2012年投资成立了控股子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称

“青海新百”），公司持股65%，青海万通物业发展有限公司持股35%。青海新百

成立后，为了能够有较稳定的基础发展资源，青海新百陆续通过自有及银行贷款、

母公司提供借款等途径筹措资金购买商业用房，后续于2013年底正式开业投入运

营。

  青海新百购买房产投入运营后，由于受零售市场环境趋势逐年下行及成本开

支持续上升等因素的影响，青海新百面临着人力、运营成本大幅上升的压力，青

海新百的经营状况出现亏损。从青海新百近年的实际经营情况和经营现金流看，

向公司归还借款暂无法实现，如果持续向其收取利息费用不仅不利于青海新百经

营业绩的改善，也会相应增加公司的费用支出，实质不符合上市公司股东利益最

大化的经营原则。

  目前，集团公司已持续从资金、技术、管理和品牌资源上加大对青海新百的

支持，并积极协助青海新百推动其由传统百货店向购物中心转型，青海新百的经

营状况得到逐步改善。为进一步促进青海新百的发展，助力其全力克服因市场变

化及疫情等不利因素对经营的影响，现拟从本年度开始，对前期公司向青海新百

提供的借款的付息方式重新确认为归还本金后收取，以上事项对公司合并报表不

产生影响。

  公司董事会提请股东大会授权经营层根据上述付息方式，和青海新百签订相

应借款补充协议。

     请各位股东审议。

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                        董   事   会

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议案3：审议《关于修改公司章程的议案》

各位股东：

  根据公司经营业务发展的需要，公司拟对《公司章程》中经营范围条款进行

修改，公司董事会提请股东大会授权公司经营层具体办理《公司章程》修改后的

工商登记变更事宜。具体修改内容如下：

  原第十四条    经公司登记机关核准，公司经营范围为许可项目：食品销售；

烟草制品零售；酒类经营；道路货物运输(网络货运)；第二类增值电信业务(依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目：日用百

货销售；日用品批发；日用品销售；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象

牙及其制品除外)；文具用品零售；游艺及娱乐用品销售；办公用品销售；服装

服饰批发；鞋帽批发；家具销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；化妆品零

售；个人卫生用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；计算机软硬件及

辅助设备零售；皮革制品销售；照相机及器材销售；音响设备销售；电子产品销

售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家具安装和维修服务；停车场服

务；物业管理；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许

可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；灯具销售；针纺

织品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

  现修改为：

  第十四条    经公司登记机关核准，公司经营范围为许可项目：食品销售；烟

草制品零售；酒类经营；道路货物运输(网络货运)；第二类增值电信业务；保健

食品（预包装）销售；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；餐饮服务

（不产生油烟、异味、废气）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)。一般项目：日用百货销售；日用品批发；日用品销售；玩具销售；

工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；文具用品零售；游艺及娱乐用

品销售；办公用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；家具销售；劳动保护用品销

售；五金产品零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；互联网销售(除销售需要

许可的商品)；计算机软硬件及辅助设备零售；皮革制品销售；照相机及器材销

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售；音响设备销售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；

家具安装和维修服务；停车场服务；物业管理；仓储设备租赁服务；普通货物仓

储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类

医疗器械销售；灯具销售；针纺织品销售；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；

外卖递送服务。

      （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

  除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

  请各位股东审议。

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                         董   事   会

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