证券代码： 000919   证券简称：金陵药业   公告编号：2023-035

(资料图)

               金陵药业股份有限公司

         第八届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

                      ）第八届董事会第

二十九次会议（临时，以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年

效表决票 9 张。

规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

议案》

  。

  同意增补陈海为第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事

会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  增补后，公司第八届董事会战略委员会由梁玉堂、陈海、曹小强、

王广基、高燕萍等五名董事组成，其中：董事长梁玉堂为召集人。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                           。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股

份有限公司合同管理办法》。

实施募投项目并接受关联方担保暨关联交易的议案》。

  公司董事会认为：公司拟使用募集资金向控股子公司东升药业提

供借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施。

公司按银行同期贷款利率向东升药业提供借款，定价公允。东升药业

少数股东未按持股比例提供借款，但其按持股比例向公司提供一般保

证担保。根据募集资金管理和使用的规定，公司将对东升药业使用募

集资金进行持续监管。因此，公司本次向东升药业借款，该借款的财

务风险处于可控制的范围，不会损害公司的利益。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见 2023 年 4 月 18 日《中国证券报》

                              、《证券时报》

                                    、

《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于

拟使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目并接受关联

方担保暨关联交易的公告》。

  公司独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，

内容详见 2023 年 4 月 18 日指定网站刊登的《公司独立董事关于第八

届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事

关于公司第八届董事会第二十九次会议审议的有关议案的独立意见》

                             。

  三、备查文件

  特此公告。

                  金陵药业股份有限公司董事会

                     二〇二三年四月十四日

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